По версии следствия, пятеро человек в возрасте от 30 до 53 лет зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций. Они проводили незаконные операции с деньгами, прикрываясь оказание различных услуг.

Обвиняемые выводили деньги за границу, а также обналичивали их, сообщает ГУ МВД по Петербургу.

Всего к работе в холдинге привлекли 60 человек.

Преступная группа была создана в 2017 году. Полиция полагает, что она сумела получить доход в 50 миллионов рублей. Оборот «компании» составлял один миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело. В отношении обвиняемых избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.