Банки получили черные списки клиентов
467 0

Банки получили черные списки клиентов

Имена 200 тысяч подозрительных клиентов получили банки от Росфинмониторинга. Оказавшиеся в черном списке россиянам могут столкнуться с проблемами при открытии счетов или проведении финансовых операций.
Решение обмениваться информацией о сомнительных клиентах, которым было отказано в обслуживании финансовыми организациями, приняли Росфинмониторинг, ЦБ и банки, пишет газета «Известия».

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Центробанка и Росфинмониторинга. Однако подробности и имена, попавшие в список, не раскрываются.

Один из собеседников издания утверждает, что в базе ненадежных россиян содержатся сведения о 32 тысячах компаниях. В базе, по данным источников, содержатся ФИО физлица, а в случае с юрлицами — наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и адрес местонахождения.