Житель Нижнего Новгорода вывел за границу 5,5 млн евро
Генеральный директор организации в Нижнем Новгороде, созданной специально для совершения незаконных валютных операций, вывел за границу по поддельным документам 5,5 млн евро
По данным надзорного ведомства, обвиняемый представил в один из банков договоры, заключенные с компанией из Великобритании, об инвестировании денежных средств в проект по разработке программного обеспечения. Хотя заведомо знал о фиктивности этих документов, так как ничего не собирался покупать.
"Всего от имени возглавляемой им организации заключено 11 типовых договоров, якобы во исполнение условий которых обвиняемый незаконно перевел денежные средства в иностранной валюте (доллары и евро) на расчетный счет иностранной компании в размере почти 5,5 млн евро, что эквивалентно свыше 247 млн рублей", – говорится в сообщении прокуратуры.
Мужчина обвиняется по статье 193.1 УК РФ (перевод денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента на основании фиктивных документов в особо крупном размере). Уголовное дело передано в Нижегородский районный суд.
| (ИА "Государственные вести") |
для возможности оставлять комментарии